...ألـخ
08-01-2009, 06:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2009-01-08 01:26:07 UAE
شرطة دبي تقبض على «كبير مولشنداني» بتهمة النصب والاحتيال
ألقت شرطة دبي القبض على (كبير مولشنداني) «هندي» لاتهامه في قضايا شيكات ونصب واحتيال، صرح بذلك ل«البيان» العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وأضاف أن التحقيق جار معه وستتم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
وكانت وسائل إعلام خارجية نشرت عن تورط المتهم (كبير مولشنداني) في قضايا احتيال عالمية والتي وصفوها أنها تشبه قضية الاحتيال الدولية الشهيرة التي تورط فيها روبرت مادوف، وهو مستشار استثماري في وول ستريت ورئيس مجلس إدارة سابق في بورصة ناسدك، المتهم في عملية فساد ضخمة وصلت مبالغها إلى 50 مليار دولار أدت لحدوث هزة في الاقتصاد العالمي.
وتبدأ وقائع القضية الخاصة بالمتهم (كبير مولشنداني) أنه وبالتعاون مع شركاء له من الجنسيات الإماراتية والبريطانية والهندية، إضافة الى شركة عقارية قد احتال وفقاً لادعاء «ب.س.ك» هندي، بقيامه في اقناع ضحاياه مدعيا ملكيته لناد لرجال الأعمال في الإمارات، مرخص له بتحصيل أموال بغرض الاستثمار، محددا مبلغ 300 ألف درهم شهرياً يقبضها من كل شخص يرغب في الدخول في استثمارات على أن يحصل على مليون درهم أرباحا شهرية شريطة أن يبدأ الشخص المستثمر في تحصيل الأرباح بعد أن يدفع القسط السادس.
و قامت المجموعة بتدشين موقع الكتروني يشرح كافة توجهاتهم الاستثمارية (الاحتيال)، كما استخدموا أسلوب الإعلان في الصحف المطبوعة واسعة الانتشار في الإمارات، ليعلنوا عن مشاريع استثمارية ضخمة، وفي أحد الإعلانات تم التنويه إلى أن الاستثمارات وصلت حصيلتها إلى 14 مليار درهم وحققت عوائد مباشرة لمن يستثمرون أموالهم لدى هذه الجهة تقدر بمليارين و800 مليون درهم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وجه «كبير مولشنداني» وشركاه من خلال تلك الإعلانات الدعوة (لضحاياه) للاستمتاع برحلة ترفيهية إلى فرنسا، وخلالها يجد الفرص المناسبة لإقناعهم بمشاريعه الوهمية من أجل دفعهم للانخراط في مثل هذا النوع من الاستثمارات. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الضحايا حين قرروا المطالبة بالأرباح التي اتفق عليها، أو إظهار الكيان القانوني، بدأ المحتال الهندي (كبير) المماطلة والهروب من تلك المطالبات، بل اختفى عن الأنظار ليكتشف ضحاياه أنهم وقعوا فريسة لعملية احتيال كبرى.
http://www.uaebuy.com/vb/images/icons/icon4.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2009-01-08 01:26:07 UAE
شرطة دبي تقبض على «كبير مولشنداني» بتهمة النصب والاحتيال
ألقت شرطة دبي القبض على (كبير مولشنداني) «هندي» لاتهامه في قضايا شيكات ونصب واحتيال، صرح بذلك ل«البيان» العقيد خليل إبراهيم المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وأضاف أن التحقيق جار معه وستتم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
وكانت وسائل إعلام خارجية نشرت عن تورط المتهم (كبير مولشنداني) في قضايا احتيال عالمية والتي وصفوها أنها تشبه قضية الاحتيال الدولية الشهيرة التي تورط فيها روبرت مادوف، وهو مستشار استثماري في وول ستريت ورئيس مجلس إدارة سابق في بورصة ناسدك، المتهم في عملية فساد ضخمة وصلت مبالغها إلى 50 مليار دولار أدت لحدوث هزة في الاقتصاد العالمي.
وتبدأ وقائع القضية الخاصة بالمتهم (كبير مولشنداني) أنه وبالتعاون مع شركاء له من الجنسيات الإماراتية والبريطانية والهندية، إضافة الى شركة عقارية قد احتال وفقاً لادعاء «ب.س.ك» هندي، بقيامه في اقناع ضحاياه مدعيا ملكيته لناد لرجال الأعمال في الإمارات، مرخص له بتحصيل أموال بغرض الاستثمار، محددا مبلغ 300 ألف درهم شهرياً يقبضها من كل شخص يرغب في الدخول في استثمارات على أن يحصل على مليون درهم أرباحا شهرية شريطة أن يبدأ الشخص المستثمر في تحصيل الأرباح بعد أن يدفع القسط السادس.
و قامت المجموعة بتدشين موقع الكتروني يشرح كافة توجهاتهم الاستثمارية (الاحتيال)، كما استخدموا أسلوب الإعلان في الصحف المطبوعة واسعة الانتشار في الإمارات، ليعلنوا عن مشاريع استثمارية ضخمة، وفي أحد الإعلانات تم التنويه إلى أن الاستثمارات وصلت حصيلتها إلى 14 مليار درهم وحققت عوائد مباشرة لمن يستثمرون أموالهم لدى هذه الجهة تقدر بمليارين و800 مليون درهم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وجه «كبير مولشنداني» وشركاه من خلال تلك الإعلانات الدعوة (لضحاياه) للاستمتاع برحلة ترفيهية إلى فرنسا، وخلالها يجد الفرص المناسبة لإقناعهم بمشاريعه الوهمية من أجل دفعهم للانخراط في مثل هذا النوع من الاستثمارات. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الضحايا حين قرروا المطالبة بالأرباح التي اتفق عليها، أو إظهار الكيان القانوني، بدأ المحتال الهندي (كبير) المماطلة والهروب من تلك المطالبات، بل اختفى عن الأنظار ليكتشف ضحاياه أنهم وقعوا فريسة لعملية احتيال كبرى.
http://www.uaebuy.com/vb/images/icons/icon4.gif